金博股份: 第三届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-003

湖南金博碳素股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2025年2月7日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：

1. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案：提名廖寄乔、戴朝晖、王冰泉、胡晖、廖雨舟为第四届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案：提名刘洪波、曾蔚、李洁为第四届董事会独立董事候选人，曾蔚为会计专业人士，刘洪波任期至2027年4月19日，其余两位任期三年。

3. 关于制定第四届董事薪酬方案的议案：非独立董事按岗位领取薪酬，不额外领取津贴；未在公司任职的非独立董事和独立董事领取12万元/年津贴。关联董事刘洪波、曾蔚回避表决。

4. 关于修订《公司章程》的议案：根据相关法律法规及公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

5. 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年2月26日召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。