中国国航: 中国国际航空股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中国国际航空股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2025-007

中国国际航空股份有限公司将于2025年2月25日11点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月25日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：1. 关于第七届董事会董事薪酬的议案；2. 关于选举第七届董事会非独立董事的议案，包括选举马崇贤、王明远、崔晓峰、Patrick Healy（贺以礼）先生为非独立董事；3. 关于选举第七届董事会独立非执行董事的议案，包括选举徐念沙、禾云、谭允芝、高春雷先生为独立非执行董事。

各议案已由第六届董事会第三十六次会议审议通过，详见2025年2月5日发布的相关公告。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照相关规定执行。未公开征集股东投票权。股权登记日为2025年2月19日。股东可通过信函或现场办理登记，登记时间为2025年2月24日9:00-17:00。联系地址：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号，邮编101312。联系人：陆远、武宝川。联系电话：86-10-61462790、86-10-61463939。电子邮件：luyuan@airchina.com, wubaochuan@airchina.com。与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。