金博股份: 第三届监事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第十六次会议决议公告）

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-004

湖南金博碳素股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2025年2月7日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免提前通知时间要求。会议由监事会主席游达明先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

1. 监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人：鉴于第三届监事会任期即将届满，监事会同意提名游达明先生、彭金剑先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东大会采用累积投票方式进行逐项表决。

2. 制定第四届监事薪酬方案：根据《公司章程》和《金博股份董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，在公司及子公司担任职务的监事按其岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司及子公司任职的监事可领取监事津贴，金额为12万元/年。表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，游达明先生回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公司编号：2025-005）。