金博股份: 关于修订《公司章程》的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于修订《公司章程》的公告）

湖南金博碳素股份有限公司（证券代码：688598，简称“金博股份”）于2025年2月7日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。修订内容主要包括：

公司住所：新增生产基地地址，公司住所仍为湖南省益阳市鱼形山路588号，生产基地为湖南省益阳市鱼形山路505号，邮政编码不变。
董事、监事提名程序：明确了董事（包括独立董事）和监事候选人的提名方式和程序，强调了提名人数限制及候选人承诺要求。特别指出职工代表担任的董事由职工代表大会选举产生，无需股东大会审议。
累积投票制：详细规定了累积投票制的具体操作方法，适用于选举两名或以上董事、监事的情况。
董事任期及更换：董事任期3年，可连选连任；若董事连续两次未能亲自出席且不委托他人出席，则视为不能履行职责，董事会应建议股东大会或职工代表大会予以撤换。
董事会构成：董事会由九名董事组成，包括六名非独立董事（含一名职工代表董事）及三名独立董事，设董事长一名。

本次修订尚需提交股东大会审议，并授权公司管理层办理章程备案相关事宜。修订后的《公司章程》已在上海证券交易所网站披露。