（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-007
湖南金博碳素股份有限公司将于2025年2月26日14点召开2025年第一次临时股东大会，地点为湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年2月26日9:15-15:00。
会议将审议以下议案：1. 制定第四届董事薪酬方案；2. 制定第四届监事薪酬方案；3. 修订《公司章程》；4. 选举第五届董事会非独立董事（廖寄乔、戴朝晖、王冰泉、胡晖、廖雨舟）；5. 选举第五届董事会独立董事（刘洪波、曾蔚、李洁）；6. 选举第五届监事会非职工代表监事（游达明、彭金剑）。其中，议案3为特别决议议案，议案1、2、4、5、6对中小投资者单独计票。
股权登记日为2025年2月21日。股东或代理人需携带相关证明文件原件出席，登记时间为2025年2月25日9:00-17:00。联系地址：湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号金博股份证券部，联系电话：0737-6202107。
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