（原标题：关于董事会、监事会换届选举的公告）
证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-005
湖南金博碳素股份有限公司第三届董事会、监事会任期即将届满，公司开展换届选举工作。2025年2月7日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，提名廖寄乔、戴朝晖、王冰泉、胡晖、廖雨舟为第四届董事会非独立董事候选人，刘洪波、曾蔚、李洁为独立董事候选人，其中曾蔚为会计专业人士。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。同日，第三届监事会第十六次会议提名游达明、彭金剑为第四届监事会非职工代表监事候选人。
公司将召开2025年第一次临时股东大会审议上述换届事宜，非独立董事、独立董事及非职工代表监事选举将分别采取累积投票制。新一届董事、监事任期自股东大会审议通过之日起三年，独立董事刘洪波任期至2027年4月19日。在新一届董事会、监事会选举完成前，第三届董事会、监事会将继续履行职责。
特此公告。湖南金博碳素股份有限公司董事会2025年2月8日。
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