隆华新材: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-003

山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2025年2月2日以电子邮件等方式发出，会议于2025年2月5日在公司会议室以现场形式召开。应出席董事6人，实际出席6人，监事及其他高级管理人员列席，董事长韩志刚主持。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容见2025年2月6日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告（公告编号：2025-005），该议案需提交股东大会审议。

2. 《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司舆情管理制度>的议案》，具体内容见巨潮资讯网同日公告。

3. 《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司市值管理制度>的议案》，具体内容见巨潮资讯网同日公告。

4. 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容见2025年2月6日上述媒体公告（公告编号：2025-006）。

备查文件为第四届董事会第二次会议决议。特此公告。山东隆华新材料股份有限公司董事会2025年2月6日。