中际旭创: 第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）

中际旭创股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年1月27日召开，会议应参加董事6人，实际参加6人。会议审议通过了四项议案：

变更公司回购股份用途并注销：公司拟注销回购专用证券账户中持有的16,465,985股公司股份，并相应减少注册资本。该议案需提交股东会审议。
提名第五届董事会独立董事候选人：因夏朝阳先生连续任职期满6年，辞去独立董事等职务，公司提名Yan Zhuang（庄岩）先生为新独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
制定公司舆情管理制度：根据相关法律法规及公司实际情况，公司制定了《中际旭创舆情管理制度》。
提请召开2025年第一次临时股东会：公司拟于2025年2月21日下午14:30召开第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

会议还备查了第五届董事会第十七次会议决议。特此公告。