中远海特: 中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-003

中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2025年1月24日以通讯表决形式召开，全体董事参与表决，会议合法、有效。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过关于推进实施公司组织机构优化的议案，同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

2. 审议通过关于对公司持有的道达尔润滑油公司20%股权投资计提资产减值准备的议案。道达尔润滑油（中国）有限公司是公司全资子公司广州远洋运输有限公司的参股公司，主营业务为生产加工并销售润滑油。2022年以来，道达尔润滑油公司受各种因素影响，经营业绩出现较大幅度下滑并出现连续亏损。公司聘请专业资产评估机构对道达尔润滑油公司的股权价值进行了估值，初步估值结果显示，公司持有的道达尔润滑油公司20%股权投资的可收回金额低于账面价值，须计提资产减值准备，预计计提资产减值准备约3.54亿元，考虑所得税费用的影响后，相应减少公司2024年度归属于母公司所有者的净利润约2.66亿元。该议案也获得全票通过。

详细内容请见公司同日刊载的相关公告。中远海运特种运输股份有限公司董事会 2025年1月27日。