（原标题：第八届董事会第十八次会议决议公告）
广东东方锆业科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年1月24日下午15：30召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长冯立明主持，监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了两项议案：
一、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事李明山回避表决。该议案已由第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并发表明确同意意见。具体内容详见同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。该议案还需提交公司股东大会审议。
二、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。公司决定于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，具体通知详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件包括第八届董事会第十八次会议决议及第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
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