合康新能: 第六届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）

北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年1月23日召开，会议通知于2025年1月18日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人，部分董事以通讯方式参加。会议由董事长陆剑峰先生主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过两项议案：

1. 关于转让全资子公司股权的议案：公司同意将全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司100%股权及借款债权本金及利息以人民币17,250万元的价格转让给武汉博雅田园教育投资集团有限公司。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。该议案以7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

2. 关于向全资子公司增加注册资本的议案：为增强全资子公司北京合康新能变频技术有限公司的资金实力，优化其债务结构，公司拟以自有资金15,600万元对合康变频进行增资。增资后，合康变频的注册资本将由30,000万元增加至45,600万元。公司仍持有合康变频100%股权，不会导致合并报表范围变化，不会损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

备查文件包括第六届董事会第十六次会议决议。特此公告。