（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2025-011
四川宏达股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月24日在四川省什邡市宏达金桥大酒店召开。出席股东和代理人共345人，持有表决权的股份总数为702,699,427股，占公司有表决权股份总数的34.5816%。会议由董事长乔胜俊主持，采用现场与网络投票方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案：1. 补选王浩为第十届董事会非独立董事，同意票701,998,272股（99.9002%）。2. 补选金代勇为第十届监事会非职工监事，同意票701,996,272股（99.8999%）。3. 预计2025年度日常关联交易，同意票165,710,567股（99.5948%），蜀道投资集团有限责任公司和四川宏达实业有限公司回避表决。
北京中银（成都）律师事务所刘伟霞、张毓菲律师见证，认为会议召集、召开程序、表决方式、程序均合法有效。
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