(原标题:2025年第一次临时股东大会决议公告)
证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:2025-011
四川宏达股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月24日在四川省什邡市宏达金桥大酒店召开。出席股东和代理人共345人,持有表决权的股份总数为702,699,427股,占公司有表决权股份总数的34.5816%。会议由董事长乔胜俊主持,采用现场与网络投票方式,符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案:1. 补选王浩为第十届董事会非独立董事,同意票701,998,272股(99.9002%)。2. 补选金代勇为第十届监事会非职工监事,同意票701,996,272股(99.8999%)。3. 预计2025年度日常关联交易,同意票165,710,567股(99.5948%),蜀道投资集团有限责任公司和四川宏达实业有限公司回避表决。
北京中银(成都)律师事务所刘伟霞、张毓菲律师见证,认为会议召集、召开程序、表决方式、程序均合法有效。