（原标题：上海凤凰关于董事会换届选举的提示性公告）
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B股 编号：2025-009
上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十届董事会、监事会任期将于2025年2月11日届满，公司拟开展换届选举工作。根据证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》，上市公司应在2026年1月1日前在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使监事会职权，不设监事会或监事。因此，公司第十届监事会仍需履行监事会职责。
第十一届董事会将由11名董事组成，包括6名非独立董事、4名独立董事和1名职工代表董事，任期三年。提名方式包括现任董事会提名及符合条件的股东提名，提名截止时间为2025年2月10日16:00。选举采用累积投票制。董事候选人需符合相关任职资格要求，独立董事还需满足独立性要求。公司联系方式：联系人马玮，联系电话021-32795679，联系地址：上海市长宁区福泉北路518号6座4楼。
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