（原标题：上海凤凰2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B股 公告编号：2025-008
上海凤凰企业（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月24日在上海市福泉北路518号6座415会议室召开。出席股东及代理人共469人，持有表决权的股份总数208,441,634股，占公司有表决权股份总数的40.4510%。会议由总经理郭建新主持，部分董事、监事及董事会秘书出席。
会议审议通过了两项议案：1. 关于增补宋宁先生为公司董事的议案，同意票207,912,556股，占99.7462%；2. 关于增加日常关联交易预计额度的议案，同意票126,031,253股，占99.5772%，关联方股东回避表决。5%以下股东对上述议案的同意比例分别为84.4040%和84.2272%。
上海市联合律师事务所陆春晨、张琦韵律师见证了此次股东大会，认为会议召集、召开程序及表决结果均合法有效。
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