（原标题：九届十九次董事会决议公告）
天津天保基建股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2025年1月17日以书面文件方式送达全体董事，会议于2025年1月23日在公司会议室举行。应出席董事6人，实际出席董事6人，全体监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长侯海兴先生主持，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，同意聘任庄薇女士担任公司财务总监，任期至第九届董事会届满时止。庄薇女士简历：1982年8月出生，厦门大学经济学专业毕业，大学学历，经济学学士学位，高级会计师、注册会计师。2018年11月至2021年12月任天津泰达建设集团有限公司建设分公司财务部部长；2021年12月至2025年1月任天津泰达建设集团有限公司税政中心税务总监，兼任建设分公司财务部部长。庄薇女士未持有公司股份，不存在影响其担任公司高级管理人员的情形。特此公告。天津天保基建股份有限公司董事会，二○二五年一月二十四日。
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