（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-007
上海南方模式生物科技股份有限公司将于2025年2月13日15点召开2025年第一次临时股东大会，地点为浦东新区琥珀路63弄1号M08会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年2月13日9:15-15:00。
会议审议三项议案：1. 关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案。上述议案均为特别决议议案，且需对中小投资者单独计票，关联股东应回避表决。
股权登记日为2025年2月7日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年2月12日09:00-17:00，地点为上海市浦东新区琥珀路63弄1号6层证券事务部。会议联系方式：联系电话021-58120591，电子邮箱ir@modelorg.com。
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