（原标题：第十届董事会第二十八次会议决议公告）
证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-002 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十八次会议通知于2025年1月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月23日上午9：30在总公司一楼会议室召开，采用现场与通讯表决方式。应出席董事12人，实际出席12人。会议由董事长刘子斌主持，监事及部分高管列席。
会议审议通过三项议案： 1. 《关于日常关联交易的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事刘子斌、刘德铭回避表决。独立董事认为2025年度日常关联交易属正常生产经营所需，定价公平合理，不影响公司独立性，不损害公司及中小股东利益，无需提交股东大会审议。 2. 《关于向中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行申请综合授信2.1亿元人民币的议案》，同意12票，反对0票，弃权0票。 3. 《关于制订<鲁泰纺织股份有限公司舆情管理制度>的议案》，同意12票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议和第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。
首页
微信公众号
证券之星APP
