澄星股份: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2025-006

江苏澄星磷化工股份有限公司将于2025年2月14日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月14日的交易时间段。

会议将审议三项议案：1. 《关于公司全资子公司与江苏江阴临港经济开发区管理委员会签署<投资合作协议>的议案》；2. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资建设公司江阴电子新材料项目全部事宜的议案》；3. 《关于补选公司董事的议案》。上述议案已由公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，并于2025年1月23日披露。

股权登记日为2025年2月7日，登记对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。股东可通过现场、传真或信函方式登记，登记时间为2025年2月12日上午9:00-11:30，下午12:30-16:00。联系地址：江苏省江阴市梅园大街618号，联系电话：0510-80622329。