浩通科技: 第七届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第四次会议决议公告）

徐州浩通新材料科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2025年1月22日召开，会议通知于2025年1月19日以电子邮件方式发出。应出席董事9人，实际出席9人，其中6名董事通讯参会。会议由董事长夏军主持，监事列席。

会议审议通过以下议案：

1. 部分募投项目变更建设内容、投资总额及延期：具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《部分募投项目变更建设内容、投资总额及延期的公告》（公告编号：2025-002）。独立董事专门会议审议通过该议案。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 增持部分贵金属作为经营周转材料使用：公司拟增持铂500kg、钯300kg。独立董事专门会议审议通过该议案。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 制定《舆情管理制度》：具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 召开2025年第一次临时股东会：具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《召开2025年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2025-003）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括第七届董事会第四次会议决议及第七届独立董事专门会议第三次会议决议。