燕塘乳业: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

广东燕塘乳业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年1月22日召开，会议审议通过以下议案：

《关于2025年日常关联交易预计的议案》，预计2025年度日常关联交易，关联董事冯立科、陈茗、杨卫、张江、李鸿回避表决，非关联董事一致同意。
《关于拟与广东省农垦集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，拟续签为期三年的《金融服务协议》，提供多种金融服务，关联董事同样回避表决，非关联董事一致同意，该议案需提交股东大会审议。
《关于变更向银行申请综合授信事项的议案》，变更多项银行授信有效期至2030年12月31日，并扩展授信用途，全体董事一致同意。
《关于变更公司经营场所并修订<公司章程>的议案》，变更经营场所并对《公司章程》进行修订，提请股东大会授权董事会办理相关事宜，全体董事一致同意，该议案需提交股东大会审议。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月11日召开临时股东大会，全体董事一致同意。