大宏立: 第四届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三十二次会议决议公告）

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-001

成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2025年1月20日在四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议室召开，采用现场表决结合通讯表决方式。会议通知于2025年1月15日送达全体董事，应出席董事6人，实际出席6人，监事及高级管理人员列席。会议由董事长甘德宏先生召集并主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意首次公开发行股票募集资金投资项目“破碎筛分（成套）设备智能化技改项目”结项、“营销服务中心项目”终止，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告（编号：2025-003）。该议案需提交股东大会审议，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于择期召开2025年第一次临时股东大会的议案》，鉴于前述议案需经股东大会审议，考虑近期工作安排，暂不召开2025年第一次临时股东大会，董事会将另行发布召开股东大会的通知。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。成都大宏立机器股份有限公司董事会2025年1月21日。