通化金马: 第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议通知于2025年1月20日以微信、电子邮件形式送达全体董事，并于2025年1月21日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长张玉富先生主持，监事会成员及部分高管人员列席。

会议审议并通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。因2024年公司向中国建设银行股份有限公司通化分行申请的贷款即将到期，为满足公司生产经营和发展需要，公司拟再次向该行申请最高额不超过12,000万元的融资贷款，在该额度期限内可循环滚动使用。本次申请融资额度拟以公司部分自有土地、房产作为抵押，抵押物位于吉林省通化市二道江区桦树村，权证号为吉（2018）通化市不动产权第0011621号，共有宗地面积95262㎡，房屋建筑面积69738.6㎡，账面价值总额为19,875.29万元，占公司最近一期经审计总资产的4.40%。

本次贷款期限、贷款利率、贷款用途等内容以公司与中国建设银行股份有限公司通化分行签订的相关协议为准。除本次抵押外，上述抵押资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。公司与中国建设银行股份有限公司通化分行不存在关联关系，本次申请贷款不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。会议以9票赞同，0票反对，0票弃权审议通过该议案。