（原标题：第十届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-002
中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2025年1月21日下午2:30在深圳市福田区中广核大厦召开，应出席董事8名，实际出席8名。会议由董事长李勇主持，部分监事及高管列席。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于选举王满女士为第十届董事会独立董事的议案》。原独立董事孙光国先生辞职，推荐王满女士为新任独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。王满女士具备相应专业知识和决策能力，符合相关法律法规要求。
审议通过《关于选举何飞先生为第十届董事会非独立董事的议案》。原非独立董事何祖元先生因退休辞职，推荐何飞先生为新任非独立董事候选人，任期同上。何飞先生具备相应专业知识和决策能力，符合相关法律法规要求。
审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年2月14日下午3:30召开临时股东会，审议上述两项议案。
特此公告。中广核核技术发展股份有限公司董事会2025年1月22日。
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