（原标题：汉马科技集团股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告）
汉马科技集团股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2025年1月21日召开，应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席胡利峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》。
公司拟与马鞍山醇氢企业管理合伙企业（有限合伙）在安徽省马鞍山经济技术开发区共同出资设立“安徽汉马醇氢动力新能源有限公司”，注册资本为人民币3,000.00万元，其中公司出资2,400.00万元，占80%，马鞍山醇氢企业管理合伙企业（有限合伙）出资600.00万元，占20%。新设公司主要定位为非道路领域醇氢电动动力集成供应商，聚焦船舶、农业机械、发电机组、工程机械等非道路领域，拓展醇氢电动动力应用新赛道。
根据相关规定，此事项无需提交股东大会审议，属于关联交易，不构成重大资产重组。独立董事认为该事项符合公司发展利益，符合公司及股东利益，不存在损害中小投资者行为，一致同意提交第九届董事会第十二次会议审议。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
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