洁雅股份: 第五届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-001

铜陵洁雅生物科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2025年1月21日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长蔡英传主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，预计与赛得利（铜陵）无纺材料有限公司发生日常关联交易总金额不超过8,000万元（不含税），主要内容为采购原材料及接受劳务。关联董事蔡英传、冯燕、杨凡龙回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月内，资金可循环滚动使用。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。

3. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。

4. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，定于2025年2月10日召开临时股东大会。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。