（原标题：第四届董事会第二十四次会议决议公告）
奇精机械股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2025年01月21日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长梅旭辉先生召集，审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。根据2019年年度股东大会授权，董事会将根据可转换公司债券转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》。该议案已获第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。审议该议案时，董事汪伟东先生回避表决。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
详细内容参见2025年01月22日上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》相关公告。
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