（原标题：招商银行股份有限公司董事会决议公告）
招商银行股份有限公司于2025年1月20日召开第十二届董事会第四十五次会议，会议由缪建民董事长主持，15名董事全部参会。会议审议通过三项议案：
审议通过《关于提名黄玉山先生为独立董事的议案》，提名黄玉山先生为第十二届董事会独立董事候选人，待股东大会审议通过后，报国家金融监督管理总局审核任职资格。黄玉山先生将在任职资格核准之日起至第十二届董事会届满之日担任独立董事。
审议通过《关于提名卢力平先生为独立董事的议案》，提名卢力平先生为第十二届董事会独立董事候选人，同样需经股东大会审议通过及国家金融监督管理总局审核任职资格。卢力平先生将在任职资格核准之日起至第十二届董事会届满之日担任独立董事。
审议通过《关于招商银行企业年金方案及相关制度修订的议案》。
会议还公布了黄玉山先生和卢力平先生的简历及相关信息，并附有独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺及独立董事独立意见。
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