皖维高新: 皖维高新前次募集资金使用情况鉴证报告 -天健审〔2025〕5-1号内容摘要

（原标题：皖维高新前次募集资金使用情况鉴证报告 -天健审〔2025〕5-1号）

安徽皖维高新材料股份有限公司截至2024年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

根据中国证监会批复，公司向安徽皖维集团等发行股份购买皖维皕盛100%股权，价值7.95亿元，每股发行价格4.22元。同时向特定对象发行A股股票44,966,063股，募集资金1.99亿元，扣除费用后实际到账1.94亿元。上述资金已于2022年8月31日全部到位，并由容诚会计师事务所审验。

截至2024年9月30日，募集资金已全部使用完毕，专户已销户。募集资金主要用于补充流动资金，不直接产生经济效益，但有助于优化资本结构，提高抗风险能力。

皖维皕盛资产已过户至公司名下，成为全资子公司。2022年至2024年9月，皖维皕盛资产总额从4.78亿元增至7.23亿元，归属母公司所有者权益从2.37亿元增至3.58亿元。2022年至2024年1-9月，营业收入分别为3.31亿元、3.59亿元和2.53亿元，净利润分别为0.46亿元、0.58亿元和0.39亿元。

根据业绩承诺，2022年和2023年皖维皕盛未达承诺净利润，业绩承诺方已补偿股份并注销。公司前次募集资金使用情况与公开披露信息一致。