哈药股份: 哈药集团股份有限公司十届十一次董事会决议公告内容摘要

（原标题：哈药集团股份有限公司十届十一次董事会决议公告）

哈药集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年1月20日召开，应参加董事9人，实际参加9人。会议审议通过三项议案：

1. 关于聘任公司高级管理人员的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。根据《公司法》和《公司章程》，经总裁芦传有先生提名，董事会提名委员会审核同意，聘任刁广军先生为公司副总裁，任期至第十届董事会届满。

2. 关于确认公司高级管理人员薪酬的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。经董事会薪酬与考核委员会审核，确认新聘任副总裁刁广军先生的薪酬及考核事项。

3. 关于公司部分内部管理机构调整的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。为推动战略规划实施，提高管理水平和运营效率，决定将品牌与公共关系部的全部职能和人员并入中央市场部。

刁广军先生简历：1976年生，中共党员，齐齐哈尔医学院临床医学专业毕业，曾任哈药集团三精制药有限公司总经理助理等职务，现任哈药集团股份有限公司中央市场部总监、哈药集团营销有限公司总经理。截至公告日，刁广军先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，符合相关法律法规规定的任职资格。