皖维高新: 皖维高新第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议内容摘要

（原标题：皖维高新第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议）

安徽皖维高新材料股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年1月20日召开，应到独立董事3人，实到3人。会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，认为公司满足相关法律法规的要求，具备发行条件。

2. 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，认为方案合理可行，符合公司长远发展规划和全体股东利益。

3. 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》，认为预案符合法律法规，符合公司及全体股东利益。

4. 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》，认为报告符合公司实际情况。

5. 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，认为报告有利于投资者全面了解募集资金投向。

6. 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》，认为措施合法合规，符合公司和全体股东利益。

7. 《关于公司未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划的议案》，认为规划符合相关法律法规。

8. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，认为报告内容属实、完整。

9. 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》，认为协议条款符合法律法规。

10. 《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》，认为符合相关法律法规。

11. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，认为有利于高效开展相关工作。

所有议案均获3票同意，0票反对，0票弃权。