（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-001
广东鸿铭智能股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年01月20日下午14:30在广东省东莞市召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东及股东代理人共46人，代表有表决权股份33,607,803股，占公司有表决权股份总数的67.2156%。
会议审议通过了八项议案：1) 使用部分闲置募集资金进行现金管理；2) 使用部分闲置自有资金进行委托理财；3) 使用部分超募资金永久补充流动资金；4) 修订《股东会议事规则》；5) 修订《董事会议事规则》；6) 修订《监事会议事规则》；7) 修订《对外担保管理制度》；8) 修订《关联交易管理制度》。各项议案均获有效表决权股份总数的过半数或2/3以上审议通过。
北京植德（深圳）律师事务所律师孙冬松、董德慧见证了本次会议，并出具了法律意见书，确认会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序合法有效。
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