西点药业: 第八届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-004

吉林省西点药业科技发展股份有限公司第八届董事会第十次会议于2025年1月20日9:30以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张俊先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席会议。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下，使用不超过人民币1.0亿元的部分闲置募集资金进行现金管理；公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下，使用不超过人民币1.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财。前述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。保荐机构出具了无异议的核查意见。

2. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、建设内容、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“中药现代化提取车间建设项目”的预定可使用状态时间延长至2025年5月23日，“草酸艾司西酞普兰原料药生产项目”的预定可使用状态时间延长至2026年2月23日。保荐机构出具了无异议的核查意见。

特此公告。