上海物贸: 关于增补第十届董事会非独立董事的公告内容摘要

（原标题：关于增补第十届董事会非独立董事的公告）

证券代码：A股 600822，证券简称：上海物贸，编号：临 2025－002。上海物资贸易股份有限公司关于增补第十届董事会非独立董事的公告。公司董事会于2025年1月20日下午以通讯表决方式召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》。

公司董事会收到魏卿先生的辞职报告，魏卿先生因工作变动辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司对魏卿先生在任期间的贡献表示感谢。

根据《公司章程》，由控股股东百联集团有限公司提名，并经第十届董事会提名委员会审核，董事会同意推荐任波女士为第十届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。当选董事任期自股东大会通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

截至公告披露日，任波女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，其任职资格符合相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的情形。

任波女士简历：1974年10月出生，中共党员，大学学历，法律硕士学位。现任百联集团有限公司法律事务部高级总监。曾任百联集团纪委副书记、风控监察部高级总监、纪检监察室主任，以及上海市黄浦区人民检察院，上海市人民检察院反贪局、监察处、控告申诉检察处职务。