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中国海防: 中国海防2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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(原标题:中国海防2025年第一次临时股东大会决议公告)

证券代码:600764 证券简称:中国海防 公告编号:2025-003

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月17日在北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦召开。出席股东和代理人共248人,持有表决权的股份总数为75,157,862股,占公司有表决权股份总数的31.7310%。会议由董事长陈远锦先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

会议审议通过了两项非累积投票议案:1. 继续签订《金融服务协议》暨确定2025年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案;2. 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案。两项议案均获得高比例通过,具体表决情况如下:

  • 议案1:同意74,599,092股(99.2565%),反对205,500股(0.2734%),弃权353,270股(0.4701%)。
  • 议案2:同意74,587,092股(99.2405%),反对204,500股(0.2720%),弃权366,270股(0.4875%)。

关联股东中国船舶重工集团有限公司持有的329,032,461股回避表决。国浩律师(北京)事务所的冯晓奕、周丽琼律师见证了此次股东大会,确认会议合法有效。

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