（原标题：第四届董事会第五次会议决议的公告）
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-003
深圳市盛弘电气股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年1月17日以通讯方式召开，会议由董事长方兴主持，应参加董事8人，实际参加董事8人，全体监事和高级管理人员列席。会议通知及议案材料已于2025年1月14日以邮件及通讯方式送达全体董事，会议召开符合法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过以下议案：
《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：董事会一致同意对首次公开发行股票募投项目进行结项，并将节余募集资金人民币4,452.10万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。该议案已通过审计委员会审议，尚需提交股东大会审议。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司拟定于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，采取现场表决与网络投票相结合的方式。
备查文件包括第四届董事会第五次会议决议。特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会
2025年1月18日
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