中瓷电子: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-005

河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月17日召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号，由董事长卜爱民主持。共有86名股东及股东授权代表参与，代表股份357,470,231股，占公司有表决权股份总数的79.2524％。

会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，具体为选举袁达松先生为公司第二届董事会独立董事。总表决情况：同意股份数347,495,746股，占出席会议有表决权股份总数的97.2097%；中小股东总表决情况：同意股份数83,476,823股，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的99.7602%。

北京市嘉源律师事务所律师郭光文、白涵认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。备查文件包括《河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》及《关于河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。