广日股份: 广州广日股份有限公司第九届董事会第二十八次会议（通讯表决）决议公告内容摘要

（原标题：广州广日股份有限公司第九届董事会第二十八次会议（通讯表决）决议公告）

广州广日股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2025年1月17日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8名，实际参加8名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任张晓梅女士为公司总经理，任期至第九届董事会届满。该议案已事先经第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审核通过。

2. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任杜景来先生为公司财务负责人，任期至第九届董事会届满。该议案已事先经第九届董事会提名委员会2025年第1次会议及第九届董事会审计委员会2025年第1次会议审核通过。

3. 审议通过《关于增补董事的议案》，同意提名张晓梅女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于制定<广州广日股份有限公司ESG管理制度>的议案》。

5. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年2月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见2025年1月18日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。