（原标题：第三届董事会第八次会议决议公告）
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2025年1月16日以线上方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长仲鸿天主持，监事、高管列席。会议豁免通知时限，全体董事一致同意即刻召开会议。
会议审议通过三项议案：
豁免第三届董事会第八次会议通知时限：鉴于公司需尽快审议紧急事项，全体董事一致同意豁免会议通知时限。
制定《证券投资与衍生品交易管理制度》：为更好管理公司证券投资及衍生品交易行为，根据相关法律法规及《公司章程》，一致同意制定该制度，具体内容详见巨潮资讯网。
开展外汇套期保值业务：同意公司及子公司开展累计金额不超过1,000万美元（或其他等值外币币种）的外汇套期保值业务，额度自董事会决议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。授权公司管理层具体办理相关业务，并签署相关协议及文件。公司编制的《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件一并审议通过。
特此公告。江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司董事会，2025年1月17日。
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