（原标题：山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2025-001
山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2025年1月16日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，符合相关法律法规和《公司章程》规定。会议通知和资料已于2025年1月10日通过电子邮件和书面方式发出。应出席董事9人，实际出席9人，其中董事长王永革先生、独立董事潘青锋女士因参加山西省人大重要会议未能现场出席，分别委托董事王大力先生和独立董事姚婧然女士代为行使表决权。会议由董事王大力先生主持，公司监事、高管列席。
会议审议并通过以下议案：
关于为七元公司向工商银行申请选煤厂项目贷款提供担保的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司2025-002号公告。
关于于家庄项目探转采手续开发方案的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会 2025年1月17日
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