（原标题：华润双鹤2025年第一次临时股东会决议公告）
2025年1月16日，华润双鹤药业股份有限公司召开2025年第一次临时股东会。会议地点为北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室，出席股东和代理人共424人，持有表决权的股份总数为650,943,313股，占公司有表决权股份总数的62.6572%。会议由董事长陆文超先生主持，表决方式符合《公司法》及公司《章程》规定。
审议通过三项议案：1）关于变更监事的议案，同意票648,047,941股（99.5552%），反对票2,708,904股（0.4161%），弃权票186,468股（0.0287%）。2）关于2025年预计发生日常关联交易的议案，同意票24,396,621股（97.0133%），反对票569,200股（2.2634%），弃权票181,868股（0.7233%），控股股东及相关人员回避表决。3）关于2025年向银行申请综合授信和借款额度的议案，同意票650,077,758股（99.8670%），反对票690,587股（0.1060%），弃权票174,968股（0.0270%）。
北京市中伦律师事务所律师沈旭、严阿俊见证会议，认为会议合法有效。
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