（原标题：广州酒家：第四届董事会第三十一次会议决议公告）
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-001
广州酒家集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2025年1月15日在公司1号会议室以现场与通讯结合的方式召开，会议由董事长徐伟兵先生主持，应参加表决董事6人，实际表决董事6人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下议案：
《广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》，选举晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士为第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2025年2月13日14:30在广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心召开2025年第一次临时股东大会。
特此公告。广州酒家集团股份有限公司董事会2025年1月17日。
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