物产金轮: 第六届董事会2025年第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会2025年第一次会议决议公告）

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-003 债券代码：128076 债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司第六届董事会2025年第一次会议通知于2025年1月13日以电子邮件方式发出，并于2025年1月15日下午2点在公司会议室召开。会议采用现场及通讯表决形式，应到董事9名，实到董事9名，由郑光良先生主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事郑光良、吕圣坚、沈翊、高誉、卢一思回避表决。该议案详情已在《证券时报》及巨潮资讯网公告。本事项已获公司独立董事专门会议全票通过。

2. 《关于制订＜商誉减值测试内部控制制度＞的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。为强化商誉减值的会计监管，规范公司商誉减值的会计处理及信息披露，根据相关法规并结合公司实际情况，制定了《商誉减值测试内部控制制度》，具体内容详见巨潮资讯网。

备查文件包括第六届董事会2025年第一次会议决议及2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。 物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会 2025年1月17日