（原标题：建设机械2025年第二次临时股东大会法律意见书）
北京市嘉源律师事务所受陕西建设机械股份有限公司委托，就其2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》，本所律师对股东大会进行了见证。
本次股东大会由公司第八届董事会第八次会议决定召开，会议通知于2025年1月1日发布。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年1月16日14:00在公司一楼会议室举行，网络投票时间为同日9:15-15:00。出席现场及网络投票的股东共253名，代表股份502,125,782股，占公司有表决权股份总数的39.9449%。
会议审议通过了《关于选举第八届董事会董事的议案》，车万里先生当选为第八届董事会董事，同意票496,652,464股，占出席大会有表决权股份总数的98.9099%。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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