（原标题：董事会决议公告）
证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-001
中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2025年1月16日以通讯方式召开，应出席董事14人，实际出席14人，会议由董事长缪仲明主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并一致通过以下两项议案：
《关于2025年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事缪仲明等9人回避表决，非关联董事投票结果为同意5票，反对0票，弃权0票。独立董事认为该关联交易基于公平、公正原则，符合公司实际经营需求，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。该议案还需提交股东大会审议。
《关于2025年关联租赁预计情况的议案》，关联董事同样回避表决，非关联董事投票结果为同意5票，反对0票，弃权0票。独立董事认为关联租赁定价合理，符合实际情况，不会影响公司及子公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。
详细内容见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
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