伟明环保: 伟明环保第七届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：伟明环保第七届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2025-004

浙江伟明环保股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2025年1月16日以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长项光明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过两项议案：

1. 《关于不向下修正“伟 22转债”转股价格的议案》：董事会决定本次不向下修正“伟 22转债”转股价格，并在未来三个月内（2025年1月17日至2025年4月16日），如再次触及向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于2025年1月17日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临 2025-005）。关联董事项光明、朱善银、朱善玉、项鹏宇回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

2. 《关于制定〈浙江伟明环保股份有限公司市值管理制度〉的议案》：为加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，维护公司及投资者的合法权益，根据相关法律法规，制定了《浙江伟明环保股份有限公司市值管理制度》。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。浙江伟明环保股份有限公司董事会，2025年1月16日。