（原标题：关于山金国际黄金股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）
北京市竞天公诚律师事务所为山金国际黄金股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年1月15日下午14时30分在北京召开，由董事长主持。会议通知于2024年12月20日发布，包含会议时间、地点、方式、审议事项等内容。网络投票时间为2025年1月15日9:15-15:00。
出席股东及代理人共309名，代表股份1,297,722,786股，占总股本46.7358%。现场出席股东及代理人6名，代表股份1,136,120,247股；网络投票股东303名，代表股份161,602,539股。中小投资者股东307名，代表股份163,246,539股。
会议审议并通过四项议案：续聘2024年度审计机构、子公司开展衍生品交易业务、为子公司提供担保额度预计、全资子公司减少注册资本。表决结果分别为：同意1,296,518,553股、1,296,786,693股、1,296,809,626股、1,297,051,626股，反对和弃权票数较少。会议表决程序合法有效。
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