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吉比特: 厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2025-01-14 20:07:28

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（原标题：厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告）

厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年1月14日召开，会议通知已于1月9日通过电子邮件发出。会议应出席董事7名，实际出席7名，监事及高级管理人员列席。会议由董事长卢竑岩主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

《关于续聘卢竑岩先生为公司总经理的议案》，任期至第六届董事会届满。
《关于续聘高岩先生为公司副总经理的议案》，任期至第六届董事会届满。
《关于续聘林佳金先生为公司副总经理、财务总监的议案》，任期至第六届董事会届满。
《关于续聘梁丽莉女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》，任期至第六届董事会届满。
《关于续聘蔡露茜女士为公司证券事务代表的议案》，任期至第六届董事会届满。

上述议案均获得7票同意，无反对或弃权票。各议案已由相关委员会审议并通过提交董事会。报备文件包括第六届董事会第二次会议决议、第六届董事会提名委员会第一次会议决议及第六届董事会审计委员会第一次会议决议。特此公告。

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