（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-003
威胜信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年1月14日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由董事长李鸿女士召集并主持，会议决议合法、有效。
会议审议通过了以下议案：
（一）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》：公司将以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购部分A股股票，回购股份将用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过35元/股，回购资金总额不低于10,000万元且不超过15,000万元。授权公司管理层全权办理回购相关事宜。具体内容详见公司同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-002）。本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
（二）《关于制定<市值管理制度>的议案》：为规范公司市值管理行为，提升投资价值，增强投资者回报，依据相关法律法规，公司董事会同意制定《市值管理制度》。
特此公告。 威胜信息技术股份有限公司董事会 2025年1月15日
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