（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-003 债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知和文件于2025年1月7日以电话、邮件方式送达全体董事，会议于2025年1月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
会议审议通过《关于向特定对象发行A股股票聘任专项审计机构的议案》，同意聘任北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度向特定对象发行A股股票事项的专项审计机构，为其提供专项审计服务。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已获第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。
浙江正裕工业股份有限公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年1月14日
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