（原标题：国信证券股份有限公司关于永信至诚科技集团股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的核查意见）
国信证券股份有限公司作为永信至诚科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，对公司拟使用部分募集资金向全资子公司北京五一嘉峪科技有限公司（以下简称“五一嘉峪”）增资和提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查。
公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币57,590.80万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币50,605.37万元。为满足募投项目的实际需求，公司拟使用募集资金向五一嘉峪增资5,000,000.00元人民币，增资完成后五一嘉峪的注册资本为19,000.00万元。同时，公司拟使用募集资金向五一嘉峪提供203,426.56元借款，借款不计利息，借款期限为实际提供借款之日起12个月，可滚动使用或提前偿还，到期后可自动续期。
公司于2025年1月13日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了该议案，监事会认为此举符合相关规定，有助于提升募集资金使用效果与募投项目实施质量。保荐机构国信证券对此事项无异议。
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